Comité d’audit
Rôle
L’objectif du Comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ; et de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne en la matière.
Composition au 31/12/2023
Le Comité d’audit constitué lors du conseil d’administration du 27 juin 2010 est composé de trois à cinq membres. Son président est désigné par le Conseil d’administration. Le Comité d’audit est actuellement présidé par M. Brice Lodugnon.
Il est composé des administrateurs suivants : M. Marc Albérola, M. Ahmed Cissé et M. Jens Thomassen.
Comité stratégique
Rôle
Le Comité stratégique créé lors du Conseil d’administration du 31 octobre 2012 assiste et conseille le Conseil d’administration dans les principales orientations stratégiques et opérationnelles, et plus particulièrement sur la préparation de ses prises de décisions. Il se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire lorsque les projets dépassent les limites prédéfinies.
Composition au 31/12/2023
Le Comité stratégique est composé de trois administrateurs de la société. Il est présidé par M. Marc Albérola.
Il est composé des administrateurs suivants : M. Brice Lodugnon et M. Jens Thomassen.
Comité de Rémunération
et des Nominations
Rôle
Le Comité des rémunérations assiste le Conseil d’administration dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux de la société. Son rôle est également d’assister le Conseil d’administration dans la composition des instances dirigeantes du groupe.
Ces comités se réunissent autant que de besoin et, en tout état de cause, au moins une fois par an, préalablement à la réunion du Conseil d’administration.
Composition 31/12/2023
Le Comité des rémunérations et des nominations est composé de deux administrateurs de la société. Il est composé des administrateurs suivants : M. Jean-Marc Simon et M. Jens Thomassen.
Comité ESG
Rôle
Le Comité ESG a été créé par décision du Conseil d’administration du 20 avril 2023. Son rôle consiste à assister les membres du Conseil d’administration sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Il accompagne la société dans la définition de ses orientations stratégiques en termes de durabilité, dans l’identification des risques ESG et la définition des actions d’amélioration.
Composition au 31/12/2023
Le Comité ESG est composé de quatre administrateurs de la société.
Il est présidé par M. Marc Albérola. Il est composé des administrateurs suivants : M. Brice Lodugnon, M. Jens Thomassen et M. Moctar THIAM.